Desarticuladas Cuatro Bandas de Estafadores Virtuales que Saquearon Cuentas Bancarias por Más de 8 Millones de Pesos
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En un contundente megaoperativo denominado «Operación Spider Bank», las autoridades lograron desmantelar cuatro bandas delictivas dedicadas a la estafa virtual, que habían conseguido apropiarse de más de ocho millones y medio de pesos argentinos. Estas organizaciones perpetraron sus crímenes mediante la maniobra conocida como «phishing», vaciando las cuentas de clientes de bancos privados.
El operativo fue llevado a cabo por detectives de la División Ciberdelitos contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad, en colaboración con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, bajo la dirección del fiscal Pablo Recchini.
La investigación se inició tras una serie de denuncias presentadas por víctimas de estafas bancarias, quienes habían visto sus cuentas bancarias reducidas a cero luego de ser engañadas por estafadores que utilizaron la técnica del «phishing».
En esta modalidad delictiva, las víctimas eran contactadas por individuos que se hacían pasar por representantes de bancos, alertándolos sobre actividades sospechosas en sus cuentas y proporcionándoles enlaces a páginas web falsas de banca en línea. Los usuarios, creyendo que estaban protegiendo sus cuentas, compartían sus contraseñas, que eran utilizadas posteriormente por los estafadores para transferir fondos a cuentas controladas por ellos.
Durante la investigación, los detectives rastrearon las transferencias fraudulentas, identificando a los destinatarios finales en diferentes puntos del país. Esto permitió que el fiscal Recchini solicitara una serie de allanamientos, que fueron autorizados por el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 59, Alejandro Ferro.
La «Operación Spider Bank» se desarrolló en múltiples ubicaciones, incluyendo Buenos Aires, Mar del Plata, Pigüé, Punta Alta, José C. Paz, así como en las provincias de Córdoba y Corrientes, entre otros lugares.
Como resultado de estos procedimientos, se logró la identificación de numerosas personas involucradas en estas estafas, y se incautaron doce armas largas, dos armas cortas y una gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos.
Se informó que la operación culminó con la desarticulación de cuatro bandas delictivas: «Judas», que estafó por 2.329.000 pesos; «El Colombiano», con 2.360.577 pesos; «De los Brasileros», con 1.102.500; y «Libertad Financiera», con 2.780.300 pesos.
